Депутаты Верховного совета Приднестровья примут закон о противодействии отмыванию доходов

На заседании комитета по правоохранительным органам 5 ноября 2007 года депутаты Верховного совета Приднестровья рассмотрели и рекомендовали пленарному заседанию принять во втором чтении проект закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", передает корреспондент ИА REGNUM. Председатель парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Михаил Бурла по аналогу с российским разработал законопроект, который регламентирует права и обязанности физических и юридических лиц, а также процедуры, в рамках которых компетентные органы должны отслеживать операции с денежными средствами и недвижимостью. Полномочия по контролю за сделками предложено возложить на центральный банк Приднестровья и прокуратуру. Согласно законопроекту, они должны будут в обязательном порядке отслеживать операции с денежными средствами на сумму от 35 тысяч расчетных уровней минимальной заработной платы (РУ МЗП, 1 РУ МЗП = 5,3 рубля; 1 российский рубль = 0,34 рубля ПМР) или свыше 20 тысяч долларов. По сделкам с недвижимостью - на сумму от 150 тысяч РУ МЗП или свыше 90 тысяч долларов.

"Закон нужен по нескольким основаниям. Во-первых, очень много нареканий в адрес Приднестровья о том, что здесь - зона по отмыванию денег, а во-вторых, должны быть единые правила. Специальные подразделения, созданные при Центробанке и прокуратуре Приднестровья будут проводить анализ денежных операций и в случае их сомнительности давать поручения правоохранительным органам для разбирательства по источнику формирования незаконных средств", - сказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по правоохранительным органам, безопасности, обороне, борьбе с коррупцией, защите прав и свобод граждан, миротворческой деятельности Верховного совета Приднестровья Андрей Сипченко. Принять законопроект в окончательном чтении депутаты планируют до конца года.